兴和鹏:2015年第一次职工大会会议决议_兴和鹏(430203)

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兴和鹏:2015年第一流的流的使疲倦大会大会果断   检查PDF原文

公报日期:2015-10-14
                                                           公报编号:2015-033
联系缩写:兴和鹏          联系信号:430203           作为主人应付:东兴联系
             兴和鹏精神技术(现在称Beijing)股份股份有限公司
               201年第一流的流的作为正式工作人员的大会果断公报
     公司及极度的董事典当批准的证书、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或专攻漏掉,而且其物质的确凿性、严格和完整性承当优越的和协同的法律责任。。
     一、大会传唤及列席
     兴和鹏精神技术(现在称Beijing)股份股份有限公司(以下缩写“公司”)2015年第一流的流的使疲倦大会于2015年10月14日午前8:00在现在称Beijing市海淀区西直门北大道32号枫蓝国际激励2号楼1509室大会室传唤。
大会预示已于2015年10月8日以电子邮件的方法向公司极度的使疲倦收回传唤使疲倦大会大会的预示。大会由戴相恩行医掌管。。大会应由75名职员厕足其间。,57名职员。大会比照公司有关规定进行。。
     二、在大会上开票
     基础公司条例,公司中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。,中西部及东部各州的县议会由使疲倦代表大会民主选中的发生。。第一流的届中西部及东部各州的县议会                                                           公报编号:2015-033
任期已满,基础《中华人民共和国公司法》的有关规定,传唤这次大会选中的。大会尊敬并经过了VOT的以下果断:
     1、选中的刘保华肩起兴和鹏精神技术(现在称Beijing)股份股份有限公司第二的届中西部及东部各州的县议会使疲倦代表监事,任期三年。
     投票表决树或花草结果:54同意,0票反,3弃权。
     2、选中的雷旸肩起兴和鹏精神技术(现在称Beijing)股份股份有限公司第二的届中西部及东部各州的县议会使疲倦代表监事,任期三年。
     投票表决树或花草结果:以某人为受款人50人,0票反,7弃权。
     三、伴奏文档
     《兴和鹏精神技术(现在称Beijing)股份股份有限公司2015年使疲倦大会大会果断》。
     以此方式预示。
                                  兴和鹏精神技术(现在称Beijing)股份股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2015年10月14日
                                                           公报编号:2015-033
     附件:使疲倦代表、监事简历
     刘保华,男,本科学历,中国1971国籍,无持久的庇护权。长庆石油矿床钻井安排或处理行业公司、兴和鹏精神技术(现在称Beijing)股份有限公司任上升的工艺人员、上升的井安排或处理,时代于2011年3月起任兴和鹏精神技术(现在称Beijing)股份有限公司监事。2012年6月仅到一定程度任兴和鹏精神技术(现在称Beijing)股份股份有限公司监事(使疲倦监事)。
     雷旸,女,硕士研究生学历,中国1971国籍,无持久的庇护权。
先后任兴和鹏精神技术(现在称Beijing)股份有限公司地质师、监事。2012年6月仅到一定程度任兴和鹏精神技术(现在称Beijing)股份股份有限公司监事(使疲倦监事)。